fb88f1 là cổng Phân chia giao dịch
Vì vậy việc bạn phân chia giao dịch không chỉ là về số tiền mà còn là ở thời gian. Hãy phân chia đều trong một tuần hoặc hai tuần nếu số tiền lớn. Đừng thực hiện chỉ trong một buổi.
Cũng đúng nếu như bạn nói buổi tối khuya cũng là giờ hoạt động trao đổi nên sẽ có nhiều giao dịch. Nhưng bạn hãy thử nghĩ xem có mấy ngành nghề sẽ làm như thế? Hoặc thậm chí họ cũng sẽ chờ tới sáng trong giờ hành chính để giao dịch. Vậy nên đa phần các giao dịch trong giờ hành chính sẽ giúp bạn tránh bị nghi ngờ là giao dịch không hợp pháp.
Lý do chính đáng sẽ giải thích về nguồn gốc và mục đích của các giao dịch. Nếu bạn rút số tiền bình thường thì có thể lấy các lý do như tiền thu nhập làm thêm ở ngoài của bạn hoặc tiền mà bạn kinh doanh các mặt hàng hot trend.
Nếu tài khoản của bạn trong một thời gian không có khoảng thu cao nhưng đột nhiên lại có và liên tục diễn ra. Thì lúc này rất có thể ngân hàng sẽ tra soát và khảo sát. Hoặc nếu chẳng may mà bạn rút quá nhiều và không làm theo ba cách trên để khiến cho ngân hàng nghi ngờ thì lúc này bạn cần phải tìm cho mình một lý do chính đáng.
- Dễ dàng quản lý tiền trong tài khoản.
- Tăng tốc độ mỗi khi bạn giao dịch rút tiền.
- Khi ngân hàng đã biết bạn là một khách thường xuyên rút tiền lớn về thì sẽ có các biện pháp bảo mật chặt chẽ hơn.
- Nếu chẳng may bạn gặp vấn đề nào đấy thì dễ dàng xử lý mà không bị nghi ngờ.
Lý do phải làm điều đó thì bạn hãy thử nghĩ xem, nếu tự nhiên có một số tiền cực lớn chảy vào tài khoản của bạn nhưng trước đó chưa hề có các giao dịch như thế thì sẽ như nào? Chắc chắn ngân hàng sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra giao dịch của bạn đến từ đâu đấy!
Ví dụ vào buổi chiều lúc 16h00 bạn rút 100 triệu về tài khoản ngân hàng trong 10 lần. Thì chắc chắn ngân hàng sẽ thắc mắc tại sao bạn lại chia ra nhiều như thế và rút trong cùng một thời điểm. Sau đó ngân hàng sẽ tiến hành rà soát giao dịch của bạn đến từ đâu.
Với 5 cách rút tiền Rút với số tiền hợp lý
Và cách cuối cùng để đảm bảo ngân hàng sẽ không bao giờ nghi ngờ bạn là rút tiền trong giờ hành chính. Nếu bạn thắc mắc tại sao thì lý do rất đơn giản. Hầu hết mọi giao dịch hợp pháp đều sẽ diễn ra trong giờ làm việc vì đây là giờ hoạt động trao đổi hàng hóa và tất cả mọi thứ.