rông bạch kim © rông bạch kim - Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam

Như đã nói ở phần giá trị thì đồ cổ, nghệ thuật và vàng rất khó để xác nhận giá trị đúng. Vậy nên việc kiểm soát và theo dõi giao dịch vô cùng khó khăn, thậm chí khó hơn rất nhiều so với các sản phẩm tài chính tiêu chuẩn. Từ đó tạo nên điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền thành công.

mà rông bạch kim chia sẻ trên đây thì ở cách thứ 2 chính là cách khả quan, tiện lợi và thường được sử dụng nhất. Hoặc nếu không bạn có thể sử dụng ví tiền ảo cho tiện cũng được vì rông bạch kim vẫn có phương thức rút tiền bằng tiền ảo.

Đồ cổ, vàng và nghệ thuật là những món đồ mang tính quốc tế vì thường xuyên được giao dịch qua nhiều quốc gia. Vì lẽ đó mà người chơi có thể tận dụng để che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền mà mình rút từ rông bạch kim khi nó được chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Hoạt động trên thị trường quốc tế

Cách làm rửa tiền này thì bạn sẽ rất thường xuyên thấy. Ví dụ bạn thấy một quán cà phê ở vị trí đắc địa nhưng không có khách nào mà họ vẫn thực hiện kinh doanh suốt mấy tháng hoặc mấy năm liền. Bạn nghĩ xem nội tiền thuê nhân viên, duy trì quán là chắc chắn không đủ rồi chứ đừng nói đến tiền mặt bằng.

Ngoài việc sử dụng các loại tiền ảo phổ thông như Bitcoin, các đối tượng có thể tạo lập hoặc sử dụng tài sản ảo đặc biệt (ví dụ như token trong các dự án ICO) nhằm để rửa tiền.

Với 3

Cách rửa tiền bằng việc sử dụng hệ thống tài chính tiền ảo và đặc biệt qua tiền điện tử (cryptocurrency) như Bitcoin trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Có rất nhiều lý do khiến cho cách rửa tiền này phổ biến, ví dụ như:

Với tiền ảo thì người dùng có thể tạo nhiều ví điện tử mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân. Bạn có thể rút trực tiếp thông qua phương thức tiền ảo về ví của mình mà không cần phải lo bị lộ thông tin.